Il fondatore di Binance completa la sua condanna in carcere
30 Sep, 2024 ● Popolo delle Crypto Valute
Il fondatore di Binance ed ex CEO, Changpeng "CZ" Zhao, è stato rilasciato da una prigione federale statunitense il 27 settembre dopo aver scontato una condanna di quattro mesi per aver violato le leggi antiriciclaggio (AML), secondo quanto riferito da un portavoce dell'Ufficio Federale delle Prigioni degli Stati Uniti. Cointelegraph.
CZ si era dichiarato colpevole delle accuse federali a novembre, ammettendo di non aver implementato adeguati controlli antiriciclaggio presso Binance, la più grande borsa di criptovalute al mondo per volume di scambi giornalieri.
Come parte dell'accordo di patteggiamento, si è anche dimesso dalla carica di CEO di Binance, secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) del 21 novembre.
Con un patrimonio netto stimato di circa 60 miliardi di dollari, CZ è diventato l'individuo più ricco ad aver scontato un periodo di tempo in una prigione statunitense.
Ad aprile, CZ è tornato volontariamente negli Stati Uniti da Dubai per scontare la sua condanna di quattro mesi.
Ha trascorso i primi due mesi in un carcere di minima sicurezza nel sud della California prima di essere trasferito in un centro di riabilitazione a Long Beach, dove gli sono state consentite attività diurne sotto supervisione, secondo quanto riportato da Fortune il 26 settembre.
Un portavoce di Binance ha espresso il sostegno dell'azienda dopo il suo rilascio, affermando: "Siamo lieti che CZ torni a casa con la sua famiglia", sottolineando inoltre che, sebbene CZ non gestisca o operi più Binance, l'azienda continua a prosperare sotto la sua attuale leadership, superando i 230 milioni di utenti a livello globale.
La condanna di CZ a quattro mesi ha segnato una riduzione sostanziale rispetto ai 36 mesi inizialmente richiesti dal DOJ, che intendeva sottolineare la gravità delle violazioni.
Secondo il DOJ, la dichiarazione di colpevolezza di CZ non riguardava solo le violazioni dell'antiriciclaggio, ma anche la trasmissione di denaro senza licenza e le violazioni delle sanzioni.
I procuratori hanno osservato che CZ era consapevole del fatto che, non implementando un programma antiriciclaggio efficace, Binance avrebbe facilitato le transazioni illegali tra utenti statunitensi e utenti di paesi sottoposti a sanzioni come l'Iran.
Durante l'udienza del 30 aprile, il giudice del tribunale distrettuale di Seattle Richard Jones ha giustificato la riduzione della pena, citando la mancanza di prove che CZ fosse direttamente a conoscenza delle attività illegali di Binance.Nonostante il caso, la fortuna personale di CZ è rimasta in gran parte inalterata ed egli continua a detenere una quota di maggioranza in Binance, secondo quanto riferito, possedendo il 90% della borsa.
Fonti:
https://cointelegraph.com/news/binance-founder-cz-walks-free-from-us-prison
https://www.justice.gov/opa/pr/binance-and-ceo-plead-guilty-federal-charges-4b-resolution
https://fortune.com/crypto/2024/09/26/cz-changpeng-zhao-crypto-release-date-binance-founder
https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rhHDugrNa6pE/v0
https://www.justice.gov/opa/pr/binance-and-ceo-plead-guilty-federal-charges-4b-resolution
