Leader di Binance arrestati in Nigeria

Nonostante il recente annuncio del ritiro di Binance dalla Nigeria, due suoi alti dirigenti sarebbero ancora detenuti nella capitale del Paese, Abuja.

Secondo quanto riportato da Wired il 12 marzo, Tigran Gambaryan, un ex agente federale statunitense che si occupa di criptovalute, e un altro dirigente di Binance di nome Nadeem Anjarwalla, sono detenuti ad Abuja senza passaporto da due settimane.

Gambaryan, che dirige il team di investigazioni criminali di Binance, e Anjarwalla, il responsabile regionale per l'Africa con sede a Binance Kenya, sono detenuti in una struttura governativa dal 26 febbraio 2024.

Le famiglie di Gambaryan e Anjarwalla hanno dichiarato che i procuratori nigeriani non hanno fornito alcuna informazione sul fatto che i due dirigenti stiano affrontando accuse penali.

La moglie di Gambaryan, Yuki Gambaryan, ha espresso incertezza sul suo stato di salute e sulle prospettive del suo ritorno, affermando che non c'è chiarezza sulla situazione.

Un portavoce di Binance ha confermato a Cointelegraph il 12 marzo che Gambaryan e Anjarwalla sono ancora detenuti in Nigeria e ha dichiarato che la società sta lavorando con le autorità nigeriane per garantire il loro ritorno sicuro alle famiglie.

Il portavoce ha sottolineato la professionalità e l'integrità di entrambi i dirigenti e si è detto fiducioso in una rapida risoluzione della questione.

Le notizie sull'arresto di Gambaryan e Anjarwalla sono emerse alla fine di febbraio, con il Financial Times che ha riferito della detenzione il 28 febbraio senza inizialmente nominarli.

Gambaryan, cittadino statunitense, e Anjarwalla, che ha la doppia cittadinanza del Regno Unito e del Kenya, sono arrivati ad Abuja il 25 febbraio, secondo le loro famiglie.

Si sono recati in Nigeria in seguito a un invito del governo nigeriano per affrontare la disputa in corso con Binance sulle sue operazioni nel Paese.

Invece di giungere a una risoluzione, Gambaryan e Anjarwalla sarebbero stati prelevati dai loro alberghi subito dopo l'incontro iniziale con i funzionari nigeriani, i loro passaporti sono stati confiscati e sono stati portati in una guesthouse gestita dall'Agenzia nazionale per la sicurezza della Nigeria, secondo quanto riferito dalle loro famiglie.

Le famiglie sostengono che i funzionari hanno impedito conversazioni private durante le visite di un funzionario del Dipartimento di Stato americano per Gambaryan e di un rappresentante del Ministero degli Esteri del Regno Unito per Anjarwalla.

Gli arresti sono avvenuti pochi giorni prima che Binance annunciasse formalmente il suo ritiro completo dalla Nigeria il 5 marzo.

Come parte del suo piano di uscita, Binance ha sospeso i prelievi di naira l'8 marzo, ha rimosso tutte le coppie di trading che coinvolgevano la naira il 7 marzo e aveva precedentemente disabilitato il trading peer-to-peer con la naira alla fine di febbraio.

Fonti:

https://cointelegraph.com/news/binance-tigran-gambaryan-detained-nigeria

https://www.wired.com/story/binance-top-investigator-detained-nigeria/

https://www.ft.com/content/1507509b-7bbc-48a1-9828-d777036fff2b