Des dirigeants de Binance détenus au Nigeria

En dépit de l'annonce récente du retrait de Binance du Nigeria, deux de ses cadres supérieurs seraient toujours détenus dans la capitale du pays, Abuja.

Selon un rapport de Wired du 12 mars, Tigran Gambaryan, un ancien agent fédéral américain spécialisé dans les crypto-monnaies, et un autre cadre de Binance nommé Nadeem Anjarwalla, ont été détenus à Abuja sans leurs passeports pendant deux semaines.

Gambaryan, qui dirige l'équipe des enquêtes criminelles de Binance, et Anjarwalla, le directeur régional pour l'Afrique basé à Binance Kenya, sont en détention dans un établissement gouvernemental depuis le 26 février 2024.

Les familles de Gambaryan et d'Anjarwalla ont déclaré que les procureurs nigérians n'ont fourni aucune information sur la question de savoir si les deux cadres font face à des accusations criminelles.

L'épouse de Gambaryan, Yuki Gambaryan, a exprimé son incertitude quant à son bien-être et aux perspectives de son retour, affirmant qu'il n'y a aucune clarté sur la situation.

Un porte-parole de Binance a confirmé à Cointelegraph le 12 mars que Gambaryan et Anjarwalla sont toujours détenus au Nigeria et a déclaré que la société travaille avec les autorités nigérianes pour assurer leur retour en toute sécurité à leurs familles.

Le porte-parole a souligné le professionnalisme et l'intégrité des deux dirigeants et a exprimé sa confiance dans une résolution rapide de l'affaire.

Les rapports sur les arrestations de Gambaryan et Anjarwalla ont émergé à la fin du mois de février, le Financial Times rapportant les détentions le 28 février sans les nommer initialement.

Gambaryan, citoyen américain, et Anjarwalla, qui possède la double nationalité britannique et kenyane, sont arrivés à Abuja le 25 février, selon leurs familles.

Les familles allèguent que les fonctionnaires ont empêché des conversations privées lors des visites d'un fonctionnaire du Département d'État américain pour Gambaryan et d'un représentant du ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni pour Anjarwalla.

Les arrestations ont eu lieu quelques jours avant que Binance n'annonce officiellement son retrait complet du Nigéria, le 5 mars.

Dans le cadre de son plan de retrait, Binance a suspendu les retraits en naira le 8 mars, supprimé toutes les paires de transactions impliquant le naira le 7 mars, et avait déjà désactivé les transactions peer-to-peer avec le naira fin février.

Sources:

https://cointelegraph.com/news/binance-tigran-gambaryan-detained-nigeria

https://www.wired.com/story/binance-top-investigator-detained-nigeria/

https://www.ft.com/content/1507509b-7bbc-48a1-9828-d777036fff2b